公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-031
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月23日上午09时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-031
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”经营范围并修改公司章程》的议案

为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟将全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”原经营范围：代理报关报检业务。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

变更为：代理报关报检业务（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。国内、国际货运代理。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间：2018年8月23日上午9时30分
（三）登记地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
四、其他
（一）会议联系方式：0755-66616080
（二）会议费用：因参加会议产生的食宿、交通费用由股东自理
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。


公告编号：2018-031
五、备查文件目录
深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

深圳合新科技股份有限公司
董事会

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