公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-006

证券代码：838169 证券简称：博弈科技 主办券商：申万宏源

浙江博弈科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟建斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数57,381,660股，占公司有表决权股份总数的95.64%。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数57,381,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数57,381,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2019-006

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施的议案》议案

1.议案内容：



公司已于2019年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数57,381,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项

三、 备查文件目录



1、经与会股东签字确认的《浙江博弈科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



2、经与会股东签字确认的《浙江博弈科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议记录》





公告编号：2019-006

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日


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