公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-039
证券代码：838169 证券简称：博弈科技 主办券商：申万宏源
浙江博弈科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月9日审议并通过：

任命吕臣为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

任命张华坚为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

任命李金芳为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

任命王可标为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月14日起至2021年10月13日止。

本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会

公告编号：2018-039
董事5人。会议由钟建斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后高级管理人员情况

董事兼总经理吕臣持有公司股份873,908股，占公司股本的
1.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张华坚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼财务负责人李金芳持有公司股份216,528股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼董事会秘书王可标持有公司股份216,528股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，有助于公司经营团队的稳定，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
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董事会

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