公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-025
证券代码:838169 证券简称:博弈科技 主办券商:申万宏源
浙江博弈科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月12日以通讯方
式发出
5.会议主持人:会议由钟建斌主持
6.会议列席人员(如有):监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公告编号:2018-025
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号为2018-024。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号为2018-027。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-025
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年半年度权益分派方案》议案
1.议案内容:
2018年上半年实现净利润10,134,967.67元,期初未分配利润30,883,774.77元,上年度提取盈余公积金0元,上年度已支付2017年股利0元,半年度可供分配的利润为41,018,742.44元。
2018年半年度分配方案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.65元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》
议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上
公告编号:2018-025
披露的公司《2018年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为2018-028。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十九次会议决议》;
特此公告。
浙江博弈科技股份有限公司
董事会
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