公告日期：2017-10-09

公告编号:2017-053



证券代码：838169 证券简称：博弈科技 主办券商:申万宏源



浙江博弈科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江博弈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月9日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月29日以通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由钟建斌董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于公司收购椒江区海门街道东二路西侧、群



英路北侧（工业）地块的议案》，并提请股东大会审议；



为满足公司生产经营和投资建设需要，公司拟于2017年10月



17日前与台州市国土资源局签订买卖合同，以现金方式购入工业地



块38479平方米，交易金额为3231万元，地块位于椒江区海门街道



东二路西侧、群英路北侧（工业）地块。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第七次临时股东大会



的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号:2017-053



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



浙江博弈科技股份有限公司



董事会



2017年10月9日




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