公告日期:2024-03-29
公告编号:2024-005
证券代码:838168 证券简称:快鱼电子 主办券商:西部证券
北京快鱼电子股份公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及电话会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 5 日以书面或电子通信方式发
出
5.会议主持人:监事会主席冯震刚先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
经过监事会审查,认为 2023 年年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、
公告编号:2024-005
全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会会汇报监事会2023 年度工作情况,经审议同意公司 2023 年度监事会工作报告,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。经审议,同意公司 2022 年度财务决算报告,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。经审议,同意公司 2024 年度财务预算报告,并同意将该议案提交股
公告编号:2024-005
东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
暂不分配利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京快鱼电子股份公司第三届监事会第八次会议决议
北京快鱼电子股份公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。