公告日期：2024-01-15

证券代码：838168 证券简称：快鱼电子 主办券商：西部证券
北京快鱼电子股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,240,773 股，占公司有表决权股份总数的 57.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,573,848 股，占公司有表决权股份总数的 4.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司拟发行股票 3,516,999 股，每股价格为人民币 8.5299 元，募集资金总
额人民币 29,999,649.77 元。股票发行的具体方案详见公司 2023 年 12 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,240,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署<北京快鱼电子股份公司之定向发行股份
认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟与认购对象签署《北京快鱼电子股份公司之
定 向 发 行 股 份 认 购 协 议 》。 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 转 公 司 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,240,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于刘庄与认购对象签署附生效条件的<北京快鱼电子股份公
司之定向发行股份认购协议之附属协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次股票发行方案，刘庄拟与认购对象签署附生效条件的《北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议之附属协议》。详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,611,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘庄，回避表决股数 22,629,500 股。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则和公司《募集资金管理制度》等规定，为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，公司拟开设银行专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，并与主办券商及募集资金存管银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,240,773 股，占本次股东大会有表决权股……
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