公告日期:2020-06-22
证券代码:838167 证券简称:慧源书城 主办券商:川财证券
江苏慧源书城股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:贲友兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据2019年度工作情况形成了公司《2019年度董事会工作报告》,根据章程及相应法律、法规,由公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据2019年度工作情况形成了公司《2019年度监事会工作报告》,根据章程及相应法律、法规,由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在 2019年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
为反映公司2019年度经营状况,公司制定了公司《2019年度财务决算报告》,对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年度发展需要,拟定了公司
《2020 年度财务预算方案》,对公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
依据《公司章程》及相关法律法规规定,根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,拟不做利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年5月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏慧源书城股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-029)及《江苏慧源书城股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-030)。
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