公告日期:2019-04-25
江苏慧源书城股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面通知方式发出
5.会议主持人:贲友兰
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《江苏慧源书城股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》就2018年公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结和计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》就2018年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2019年度经营计划,综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力,以及政策背景等因素,本着求实客观的原则,注重夯实基础,防范财务风险,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计2019年度关联交易》议案
1.议案内容:
内容详见公司《关于预计2019年度关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事贲友兰、朱山松回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
通合伙)对2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于江苏慧源书城股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(致中准专字[2019]3028号)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务审计工作聘请了中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,现鉴于中准会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审……
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