公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-005
证券代码:838167 证券简称:慧源书城 主办券商:川财证券
江苏慧源书城股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长贲友兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数5,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举,拟提名公司第一
公告编号:2019-005
届董事会董事贲友兰女士、朱山松先生、钱舜华先生、朱宗安先生、徐春荣先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数5,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举,拟提名公司第一届监事会股东代表监事陈海霞女士、杨卫民先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数5,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
公告编号:2019-005
三、备查文件目录
《江苏慧源书城股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
江苏慧源书城股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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