公告日期:2019-03-08
公告编号:2019-003
证券代码:838167 证券简称:慧源书城 主办券商:川财证券
江苏慧源书城股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举,拟提名公司第一届监事会股东代表监事陈海霞女士、杨卫民先生继续担任公司第二届
公告编号:2019-003
监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏慧源书城股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
江苏慧源书城股份有限公司
监事会
2019年3月6日
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