公告日期：2020-05-20

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券



中意恒信扬州科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏宗伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事苏伟强、苏伟华因工作原因缺席 （如适用）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的北京市中银律师事务所律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司副董事长、总经理苏宗伟先生代表董事对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席陈义平先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工

作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）、《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-017）

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制

了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所……
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