中意股份:第二届董事会第十次会议决议公告
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2020-04-28 19:20:26
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公告日期:2020-04-28



证券代码:838165 证券简称:中意股份 主办券商:财通证券



中意恒信扬州科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间:2020 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面形

式发出

5. 会议主持人:董事长苏伟强

6. 会议列席人员(如有):监事和其他高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况





会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:



公司董事长苏伟强先生代表董事对2019年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:



具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-016)、《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-017)



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《2018 年度总经理报告》议案

1.议案内容:



公司总经理苏宗伟先生对2019年公司的运营情况做具体报告并对公司 2020 年度的工作做出规划。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制

了 2020 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容:



公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,聘期一年。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:



公司因生产经营经营需要,拟向关联方扬州永智钣金科技有限公司采购产品,并预计金额不超过 150 万人民币。



2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



关联人苏宗伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程……
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