中意股份:关于召开2021年年度股东大会通知公告(更正后)
中意股份资讯
2022-05-12 18:49:58
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公告日期:2022-05-12



证券代码:838165 证券简称:中意股份 主办券商:财通证券



中意恒信扬州科技股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集。

(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式



本次会议召开为:



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场方式召开。

(五)会议召开日期和时间



1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 12 日 09:00



(六)出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838165 中意股份 2022 年 5 月



10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏法乎上律师事务所惠金阳律师

(七) 会议地点



中意恒信扬州科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《2021 年董事会工作报告》





议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》;

(二)审议《2021 年监事会工作报告》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》;

(三)审议《2021 年年度报告及摘要》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》;

(四)审议《2021 年度财务决算报告》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》;

(五)审议《2022 年财务预算报告》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》;

(六)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》;

(七)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》;

上述议案不存在特别决议议案,

上述议案不存在累积投票议案,



上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为七;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,

三、 会议登记方法

(一) 登记方式



(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;



(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;



(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;



(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022

年 5 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司)



(二) 登记时间:2022 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00,……
[点击查看PDF原文]

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