公告日期：2022-05-18

证券代码：838164 证券简称：宏瑞新材 主办券商：开源证券
深圳宏瑞新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏青青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,492,640 股，占公司有表决权股份总数的 89.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事焦洪来因疫情原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳宏瑞新材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。公司董事会认真履行应尽的职责，结合 2021 年度的主要工作情况，对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

同意股数 9,492,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳宏瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。公司监事会认真履行应尽的职责，结合 2021 年度的主要工作情况，对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

同意股数 9,492,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2021 年年
度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,492,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,492,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度权益分配方案》
1.议案内容：

考虑到公司经营业务快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，依……
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