公告日期：2024-05-21

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-054
河北方大新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为 12,900.80 万 第五条 公司注册资本为 12,871.5160
元人民币。 万元人民币。

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 标明面值，每股面值为 1 元人民币。公
司股份总数为 12,900.80 万股，均为普 司股份总数为 12,871.5160 万股，均为
通股。 普通股。

第一百二十条 董事会由 7 名以上董事 第一百二十条 董事会由9名董事组成，
组成，其中独立董事的人数占董事会成 其中独立董事的人数占董事会成员的员的比例不得低于三分之一，且至少包 比例不得低于三分之一，且至少包括一括一名会计专业人士。董事会设董事长 名会计专业人士。董事会设董事长1人。1 人。
第一百六十四条 公司设监事会。监事 第一百六十四条 公司设监事会。监事
会由 3 名以上监事组成，监事会设主席 会由 3名监事组成，监事会设主席 1 人。
1 人。监事会主席由全体监事过半数选 监事会主席由全体监事过半数选举产举产生。监事会主席召集和主持监事会 生。监事会主席召集和主持监事会会
会议；监事会主席不能履行职务或者不 议；监事会主席不能履行职务或者不履履行职务的，由半数以上监事共同推举 行职务的，由半数以上监事共同推举一一名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事为 的公司职工代表，其中职工代表监事为三分之一以上。监事会中的职工代表由 三分之一以上。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 公司职工通过职工代表大会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司实施 2022 年股权激励计划，首次授予限制性股票第一个限售期已届满。鉴于首次授予激励对象中部分激励对象离职，部分激励对象 2023 年度个人年度考核结果不为 A，公司需对其持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票292,840 股予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司股本由原12,900.80万股减少至12,871.5160万股，注册资本由原 12,900.80 万元相应减少至 12,871.5160 万元。

根据石家庄市行政审批局对《公司章程》的修改建议，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中董事会董事人数及监事会监事人数进行了明确。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

三、备查文件
《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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