公告日期:2024-05-20
证券代码:838163 证券简称:方大新材 公告编号:2024-046
河北方大新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数
83,935,421 股,占公司有表决权股份总数的 65.0622%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
27,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0214%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司部分高级管理人员列席会议;
5.公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2024-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 83,935,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 83,935,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告-马莉》(公告编号: 2024-023)、《2023 年度独立董事述职报告-王春和》(公告编号:2024-024)。2.议案表决结果:
同意股数 83,935,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-025)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 83,935,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;
反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 ……
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