公告日期:2020-11-30
公告编号:2020-025
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长申智灵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数50,220,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-025
4.公司高级管理人员财务总监张聪琴女士列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“郑州市金水区文化路 82 号硅
谷广场 2 号楼 8 层 807 号”变更为“郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场
5 号楼 607 号”,具体以工商登记为准。详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,220,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》1.议案内容:
关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉事宜授权本公司员工综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜,包括但不限于:
1.报送变更登记文件;
2.修改变更登记文件的错误或有关文书等。
2.议案表决结果:
同意股数 50,220,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2020-025
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的 2020 年第二次临时股东大会会议决议;
创元网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日
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