公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-024
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 28 日 09 时 30 分至 11 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-024
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838159 创元股份 2020 年 11 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
因公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“郑州市金水区文化路 82 号硅
谷广场 2 号楼 8 层 807 号”变更为“郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场
5 号楼 607 号”,具体以工商登记为准。详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉》(公告编号:2020-023)。
(二)审议《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》
关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉事宜授权本公司员工综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜,包括但不限于:
1.报送变更登记文件;
2.修改变更登记文件的错误或有关文书等。
公告编号:2020-024
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2020 年 11 月 28 日 09 时 00 分至 09 时 30 分
(三)登记地点:郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层公司
会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场
3-5 号楼 6 层;联系人:王琦;联系电话:18638107687。
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
五、备……
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