公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-022
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长申智灵
6. 会议列席人员:张聪琴、董召
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“郑州市金水区文化路 82 号硅
公告编号:2020-022
谷广场 2 号楼 8 层 807 号”变更为“郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场
5 号楼 607 号”,具体以工商登记为准。详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司关于变更注册地址及修订<公司章程>公告》(公告编号:
2020-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2020 年 11 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审
议以下议案:《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》1.议案内容:
关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉事宜授权本公司综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜,包括但不限于:
1.报送变更登记文件;
2.修改变更登记文件的错误或有关文书等。
公告编号:2020-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
(二)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》。
创元网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
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