公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-017

证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：中原证券
创元网络技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长申智灵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数49,403,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-017

4.公司高级管理人员财务总监张聪琴女士列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“郑州市金水区文化路 82 号硅
谷广场 2 号楼 8 层 807 号”变更为“郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场
5 号楼 607 号”。详见公司于 2020 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.62%；反对股
数 48,605,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.38%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会会议决议；

创元网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日

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