公告日期:2020-05-15
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长申智灵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数50,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员财务总监张聪琴女士列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司已完成 2019 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)及《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
为促进公司进一步发展,基于股东长期利益考虑,对 2019 年末可供分配利润不进行分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 50,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 50,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 50,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 50,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 50,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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