公告日期:2020-04-23
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长申智灵
6.会议列席人员:张聪琴、董召
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了
审核。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)及《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
为促进公司进一步发展,基于股东长期利益考虑,对 2019 年末可供分配利润不进行分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力及与公司的良好合作关系,为保持公司财务报告审计工作的连续性,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容:
根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《……
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