公告日期：2020-04-23

证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：中原证券
创元网络技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 09 时 30 分至 11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838159 创元股份 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市华联律师事务所刘梁、李迎晓律师。
（七）会议地点

郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司已完成 2019 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2019 年末可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（三）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案


2019 年度董事会工作报告
（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年度监事会工作报告
（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

2019 年度财务决算报告
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

2020 年度财务预算报告
（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《关于修订〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《公司章程》进行修订。
详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对公司《股东大会议事规则》
进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则……
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