公告日期:2020-04-23
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日 09 时 30 分至 11 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838159 创元股份 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市华联律师事务所刘梁、李迎晓律师。
(七)会议地点
郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司已完成 2019 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)及《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
(二)审议《关于公司 2019 年度利润分配》的议案
为促进公司进一步发展,基于股东长期利益考虑,对 2019 年末可供分配利润不进行分配,也不进行资本公积转增股本。
(三)审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
2019 年度董事会工作报告
(四)审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
2019 年度监事会工作报告
(五)审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案
2019 年度财务决算报告
(六)审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
2020 年度财务预算报告
(七)审议《关于续聘会计师事务所》的议案
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力及与公司的良好合作关系,为保持公司财务报告审计工作的连续性,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
(八)审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
根据《关于修订〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司将对《公司章程》进行修订。
详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-005)。
(九)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案
根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司将对公司《股东大会议事规则》
进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<股东大会议事规则>公告》(公告编号:2020-006)。
(十)审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案
根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则……
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