公告日期：2020-04-23

证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：中原证券
创元网络技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护创元网络技术股份 第一条 为维护创元网络技术股份
有限公司 (以下简称“公司”)、股东、 有限公司 (以下简称“公司”)、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简 上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监 称《非公办法》）、《非上市公众公司监
管指引第 3 号——章程必备条款》和其 管指引第 3 号——章程必备条款》、《全
他有关规定，制订本章程。 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第四十一条 股东大会由公司全体 第四十一条 股东大会由公司全体
股东组成。股东大会是公司的权力机 股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照公司法及本章程行使下列职 构，依照公司法及本章程行使下列职

权： 权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事，选举和更 （二）选举和更换董事，选举和更
换非由职工代表担任的监事，决定有关 换非由职工代表担任的监事，决定有关
董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本做出决议； 本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式做出决议； 清算或者变更公司形式做出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘和更换 （十一）对公司聘用、解聘和更换
会计师事务所做出决议； 会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准本章程第四十二 （十二）审议批准本章程第四十二
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划；
（十六）审议法律、法规和公司章 （十六）审议法律、法规和公司章
程规定应当由股东大会决定的其他事 程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。
……
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