公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-002
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席董召
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了
公告编号:2019-002
审核。详见公司于2019年04月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《创元网络技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度利润分配》的议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司2018年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-002
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力及与公司的良好合作关系,为保持公司财务报告审计工作的连续性,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届监事会第二次会议记录》。
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