公告日期:2018-11-15
公告编号:2018-022
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月14日以电话方式发出
5.会议主持人:申智灵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决议事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限》的议案
1.议案内容:
豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限,并于2018年11月14日召开第二届董事会第一次会议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-022
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举申智灵为公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
选举申智灵为公司第二届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任张少华为公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘任张少华为公司总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任李书升为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
聘任李书升为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任刘晶波为公司副总经理》的议案
公告编号:2018-022
1.议案内容:
聘任刘晶波为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任张聪琴为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
聘任张聪琴为公司财务负责人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任王琦为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
聘任王琦为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
创元网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议记录
创元网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
公告编号:2018-022
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董事会
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