公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-020
证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：中原证券
创元网络技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年10月30日审议并通过：

提名申智灵、张少华、王琦、李书升、刘晶波为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由申智灵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事申智灵持有公司股份29,566,000股，占公司股本的58.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事张少华持有公司股份10,564,000股，占公司股本的20.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琦持有公司股份600,000股，占公司股本的1.18%。不是失信联合惩戒对象。
董事李书升持有公司股份600,000股，占公司股本的1.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晶波持有公司股份600,000股，占公司股本的1.18%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-020
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年10月30日审议并通过：

提名董召、梁树志为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由董召主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事董召持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁树志持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月30日审议并通过：

选举贾光利为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由张恒蕊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事贾光利持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2018-020
本次董事会、监事会选举及职工代表监事选举为换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。
五、备查文件
《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《创元网络技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《创元网络技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

创元网络技术股份有限公司
董事会

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