公告日期：2018-05-14

北京市华联律师事务所郑州分所



关于创元网络技术股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



二〇一八年五月



HuaLianLawFirm



北京市华联律师事务所郑州分所



关于创元网络技术股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



华联（郑律）法字〔2018〕第018-005号



致：创元网络技术股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《创元网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市华联律师事务所郑州分所（以下简称“本所”）接受创元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘梁律师、景朝强律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年年度股东大会，就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具法律意见书。



公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，审查了本所认为出具法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会。



本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法律文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。



本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。现出具法律意见如下：



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一、本次股东大会的召集、召开程序



公司第一届董事会第九次会议于2018年4月19日审议通过了《关于提请召



开公司2017年年度股东大会的议案》，公司董事会于2018年4月23日在全国



中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》以及《创元网络技术股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。



《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、参会人员、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等。



经见证，本次股东大会按照《会议通知》所载内容于2018年5月14日在公



司会议室召开；本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持。



本所律师审核后认为，公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、行政规章和全国中小企业股份转让系统相关规范文件及《公司章程》的有关规定。



二、出席本次股东大会人员的资格



根据公司股东名册、出席会议人员的签到簿等相关资料，并经本所律师见证核查：



公司共有21名股东及股东代表出席了本次股东大会，代表公司股份5080



万股，占公司有表决权股份总数的100%；出席人员均持有出席会议的合法证明，



其出席会议的资格均合法有效。



公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，其列席会议的资格均合法有效。



本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员的资格均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



三、本次股东大会的审议议案



公司董事会已根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》中公布了本次股东大会的审议议案：



1．《关于2017年年度报告及摘要的议案》



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2．《关于公司201……
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