公告日期:2018-04-23
公告编号: 2018-008
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证券代码: 838159 证券简称: 创元股份 主办券商: 中原证券
创元网络技术股份有限公司
2017 年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 5 月 14 日 9 时 00 分
结束时间: 2018 年 5 月 14 日 10 时 30 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 11 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、 本公司聘请的北京市华联律师事务所郑州分所见证律师。
(七)会议地点: 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》;
(二)审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》;
(三)审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》;
(四)审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》;
(五)审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;
(六)审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;
(七) 审议《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东
出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托
书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者
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法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示
本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人
出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
出具的书面授权委托书。
(二)登记时间: 2018 年 5 月 14 日 08 时 30 分至 09 时 00 分
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一) 会议联系方式
联系地址:郑州市金水区丰产路 81 号附 1 号
联系电话: 0371-67577202
传真: 0371-65706367
联系人:王琦
电子邮箱: yangerqq@126.com
(二)会议费用: 与会股东所有费用自理。
(三) 临时提案:
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份
有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
特此公告。
创元网络技术股份有限公司
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董事会
2018 年 4 月 23 日
附件:
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授权委托书
委托人名称/姓名:
委托人身份证/营业执照号码:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证:
受托人证券号:
兹委托 先生/女士(身份证号: )
代表我出席创元网络技术股份有限公司 2017 年年度股东大会,并对
会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我签署公司
会议决议及其他有关文件。
委托人签名(盖章):
委托日期: 年 月 日
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