公告日期:2018-04-23
证券代码:838159 证券简称:创元股份 主办券商:中原证券
创元网络技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2018年4月9日,书面方式
2、 会议召开时间:2018年4月19日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长
6、 会议主持人:董事长申智灵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决议事项,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核。详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-003)及《创元网络技术股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-004)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
1、议案内容:
该议案内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创元网络技术股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-005)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容:
《2017年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
《2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
《2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0……
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