公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-002

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据本公司发展规划，公司拟出资设立全资子公司杭州茶甜甜文化传媒有限公司（公司名称以工商核准名称为准），法定代表人为钟甜甜，注册地为杭州市西湖区智汇众创中心 13 号楼 201 室，注册资本为人民币 500 万元。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为新设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2024-002

（四） 审议和表决情况

2024 年 3 月 19 日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议审
议通过了《关于对外投资设立全资子公司——杭州茶甜甜文化传媒有
限公司》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议
案无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立全资子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况

不适用
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况


公告编号：2024-002

名称：杭州茶甜甜文化传媒有限公司

注册地址：杭州市西湖区智汇众创中心 13 号楼 201 室

主营业务：信息技术咨询服务；摄影扩印服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；文艺创作；个人互联网直播服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；日用品销售；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或持 实缴金额
投资人名称 出资方式

资金额 股比例

浙江茗皇天然食品开 货币 500 万 100% 500 万

发股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
四、 对外投资协议的主要内容

无


公告编号：2024-002

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。