公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-036
证券代码:838158 证券简称:茗皇天然 主办券商:财通证券
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人:董事长傅竹生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章 程》及有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年半年度报告予以汇报并审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2022 年半年度报告》
特此公告。
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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