公告日期：2022-05-10

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

章程

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

二〇二二年五月


第一章 总则

第一条 为规范浙江茗皇天然食品开发股份有限公司（以下简称“公司”）的
组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律的规定成立的股份有限公司。公
司成立于 2001 年 7 月 19 日，系由浙江茗皇天然食品开发有限公司以整体变更的
方式设立的股份有限公司，注册登记机关为衢州市市场监督管理局。

第三条 公司注册名称

中文全称：浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省龙游县小南海镇；龙游县罗家乡席家村（原废弃
采石场）

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人、信息披露事务负责人。


第十一条 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提
供必要的条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚
信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，实现公司持续、稳定发展。

第十三条 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：茶叶种植。（除依法须经审批的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司现有股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。

第十七条 公司的股票均采取记名股票的形式。公司发行的股份获准在全国
中小企业股份转让系统挂牌公开后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十八条 公司设立时的总股份为 3000 万股，由发起人认购全部股份，占
公司股本总额的 100%。公司发起人的姓名或名称、认购的股份数及所占股本比例如下：


序 发起人姓名/名称 认购的股份数 所占股本比例 出资 出资

号 （万股） （%） 方式 时间

浙江龙游茗皇天

1 然植物制品有限 2416.8526 80.5617 净资产 整体变更之日前

公司

龙游茗皇投资管

2 理合伙企业（有限 314.6082 10.4869 净资产 整体变更之日前

合伙）

3 钟丽萍 134.2696 4.4757 净资产 整体变更之……
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