公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-031

证券代码：838158 证券简称: 茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二百〇三条公司董事会秘书负 第二百〇三条公司董事会秘书负 责公司投资者关系管理工作。公 责公司投资者关系管理工作。公 司多渠道、多层次地和投资者进 司多渠道、多层次地和投资者进 行沟通，但对尚未公布信息及内 行沟通，但对尚未公布信息及内 部信息需保密,避免和防止由此 部信息需保密,避免和防止由此 引发泄密及导致相关的内幕交 引发泄密及导致相关的内幕交 易；一旦出现泄密的情形，公司 易；一旦出现泄密的情形，公司 应当按有关规定及时予以披露。 应当按有关规定及时予以披露。 投资者关系管理的工作内容包 投资者关系管理的工作内容包

公告编号：2022-031

括： 括：

(一)公司的发展战略,包括公司 (一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战 的发展方向、发展规划、竞争战
略和经营方针等; 略和经营方针等;

(二)法定信息披露及其说明,包 (二)法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等。 括定期报告和临时公告等。
(三)公司依法可以披露的经营管 (三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务 理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开 状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等； 发、经营业绩、股利分配等；(四)公司依法可以披露的重大事 (四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变 项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外 化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关 合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理 联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信 层变动以及控股股东变化等信
息； 息；

(五)企业文化建设； (五)企业文化建设；

(六)按照法律、法规和证券监管 (六)按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息； 部门要求披露的其他信息；
(七)投资者关注的与公司有关的 (七)投资者关注的与公司有关的
信息。 信息。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当

公告编号：2022-031

充分考虑股东的合法权益，并对
异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司
主动终止挂牌的，控股股东、实
际控制人应该制定合理的投资者
保护措施，通过提供现金选择权、
回购安排等方式为其他股东的权
益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应
……
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