公告日期:2018-03-30
证券代码:838157 证券简称:华光光电 主办券商:联讯证券
山东华光光电子股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月17日,书面或电话方
式。
2、会议召开时间:2018年3月28日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场及通讯
5、会议主持人:黄新亮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会
议的监事共5人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《山东华光光电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需公司股东大会审议。
(二)审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1、议案内容
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《山东华光光电子股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需公司股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《山东华光光电子股份有限公司2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需公司股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《山东华光光电子股份有限公司2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需公司股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度利润分配预案》
1、议案内容
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年
度实现归属于股东的净利润为4,606.05万元,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,依法从 2017年度税后净利润中提取10%的法定盈
余公积金460.61万元,加上以前年度未分配利润3,118.99万元,减
去2017年派发现金股利541.67万元,截止2017年12月31日公司
未分配的利润为6,722.77万元。
根据公司生产经营的实际情况,公司拟以现有股本
59,666,666.00股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含
税),共计派发8,949,999.90元。
2、议案表决结果:
同意票5票……
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