公告日期:2017-12-25
公告编号:2017-056
证券代码:838157 证券简称:华光光电 主办券商:联讯证券
山东华光光电子股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临
时股东大会于2017年12月21日审议并通过:
公司董事陈宝庆先生因工作原因,不再担任公司董事职务。经广泛征求意见,公司董事会提名张英女士为公司董事候选人。该名董事候选人的任期为本届董事会的剩余任期。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
19人,持有公司股份49,067,619股,占股份总数的82.24%,会议由
肖成峰主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 49,067,619股,同意股数占有效表决权的 100%,反
对股数0股,反对股数占有效表决权的0%,弃权股数0股,弃权股
数占有效表决权的0%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-056
该免职董事陈宝庆持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事张英持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。经查
询,张英女士未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原董事陈宝庆先生因工作调整原因辞去董事职务,导致公司董事会人数低于公司章程规定人数,经公司董事会提名增补张英女士为公司第一届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命董事后,公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命董事未对公司日常经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的《山东华光光电子股份有限公司2017年第
二次临时股东大会决议》。
山东华光光电子股份有限公司
董事会
2017年12月25日
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