公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-051

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证券代码：838157 证券简称：华光光电 主办券商：联讯证券

山东华光光电子股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

因公司战略发展需要，公司拟以增资扩股的方式对杭州增益光电

科技有限公司（以下简称“增益光电”）进行股权投资。公司拟向增

益光电增资人民币 80,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交

易。

公司 2016 年经审计的财务报表期末资产总额为 198,587,379.34

元，公司拟对外出资金额 80,000,000.00 元占最近一个会计年度期末

资产总额的比例为 40.28%。公司 2016 年度经审计的财务报表期末净

资产额为 160,292,995.42 元，公司拟对外出资金额 80,000,000.00

元占最近一个会计年度期末净资产额的比例为 49.91%。根据《非上

市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，公司拟对外

出资金额占最近一个会计年度期末资产总额的比例未超过 50%，占最

近一个会计年度期末净资产额的比例未超过 50%，且公司的业务、资

产均未发生重大变化，公司拟对外投资不构成重大资产重组。

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(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十次会议，会议

审议并通过《关于向杭州增益光电科技有限公司增资的议案》 、《关

于公司与杭州增益光电科技有限公司及其原股东签署<增资协议

书>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会负责办理向杭州增

益光电科技有限公司增资具体事宜的议案》 。公司董事 6 名，实际

出席董事 6 名，上述议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，1 票

弃权。上述议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。按照

《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资

需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，本次交易需向当

地工商行政管理机关办理变更登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

(二)投资标的基本情况

投资标的名称:杭州增益光电科技有限公司;

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号；

法定代表人：刘新厚；

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经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：半导体光电器件、

半导体光电器件应用系统；批发、零售：半导体光电器件、半导体光

电器件应用系统；货物进出口（法律、法规禁止经营的项目除外、法

律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略， 适应市场需求，拓展公

司业务范围， 在公司现有红光激光器业务基础上发展蓝绿激光器业务，

进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营发展的需要，不存在重大风险，但仍

存在一定的市场风险和投资风险， 公司将不断加强内部控制和风险防

范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司经营发展需要，将进一步提升公司的竞争

力和影响力，增强公司的可持续能力， 不会对公司财务状况和经营成

果产生不利的影响。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资是实施发展战略的一项举措， 有助于提升公司的市

场营收能力，对公司的未来发展具有积极的推动意义。

五、备查文件

《山东华光光电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

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特此公告。

山东华光光电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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