公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-050

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证券代码： 838157 证券简称： 华光光电 主办券商：联讯证券

山东华光光电子股份有限公司

对外投资设立子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司潍坊华光光电子有限公司，注册地址为

山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路 9 号管芯净化厂房，注册

资本为人民币 50,000,000.00 元 （具体以工商行政管理部门最终核定

为准） 。

公司 2016 年经审计的财务报表期末资产总额为 198,587,379.34

元，公司拟对外出资金额 50,000,000.00 元占最近一个会计年度期末

资产总额的比例为 25.18%。公司 2016 年度经审计的财务报表期末净

资产额为 160,292,995.42 元，公司拟对外出资金额 50,000,000.00

元占最近一个会计年度期末净资产额的比例为 31.19%。根据《非上

市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，公司拟对外

出资金额占最近一个会计年度期末资产总额的比例未超过 50%，占最

近一个会计年度期末净资产额的比例未超过 50%，且公司的业务、资

产均未发生重大变化，公司拟对外投资设立子公司不构成重大资产重

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组。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十次会议，会

议审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。公司董事 6 名，实

际出席董事 6 名，该议案表决情况为： 5 票赞成， 0 票反对， 1 票

弃权。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。按照《公

司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资需提

交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司的设立需要在注册地工商行政管理部门办理

工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均

以工商登记机关核准结果为准。

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为实物出资和货币出资。

(二)投资标的基本情况

名称: 潍坊华光光电子有限公司（暂定名，以工商行政管理机关

最终核准登记的名称为准） ;

注册地址：山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路 9 号管芯

净化厂房（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准） ；

经营范围： 半导体激光发光材料、管芯、器件及应用产品的开发、

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生产、销售；货物进出口、技术进出口。 (依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。 （以工商行政管理机关最终核

准登记的经营范围为准） 。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公

司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续

发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大的

风险，但仍存在一定的管理风险，公司将健全子公司治理结构，完善

内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力

和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务

状况和经营成果产生不利的影响。

四、 关于交易实质的其他内容

本次对外投资是实施发展战略的一项举措， 有助于提升公司的市

场营收能力， 对公司的未来发展具有积极的推动意义。

五、 备查文件

《山东华光光电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

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山东华光光电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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