公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-013



证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 28 日 9 时 00 分



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 19 日以书面及

通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席侯阳先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。





公告编号：2020-013



（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长梁彩华代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2019

年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 28 日

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（ www.neeq.com.cn ）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-013



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由公司财务总监对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由公司财务总监对公司 2020 年度财务预算予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度净利润为-2,967,989.29 元，故 2019 年度无需利



公告编号：2020-013



润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

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