公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-022
证券代码：838154 证券简称：海富特 主办券商：兴业证券
福建海富特生物科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日审议并通过：

（1）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，选举陈红红女士、卢兰琼女士、林莺女士、马晓丹女士、翁金水先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（2）《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》，选举陈昌文先生、罗欢先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东代表四人，会议由陈红红女士主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年2月28日审议并通过《关于选举程如兵为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。选举程如兵先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由程如兵先生主持。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过：


公告编号：2019-022
（1）《关于选举陈红红女士继续担任公司第二届董事会董事长的议案》，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（2）《关于继续聘任陈红红女士为公司总经理的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

（3）《关于继续聘任林莺女士为公司副总经理的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

（4）《关于继续聘任林永才先生为公司副总经理的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

（5）《关于继续聘任陈旻女士为公司财务总监的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

（6）《关于继续聘任林文姬女士为公司董事会秘书的议案》，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起算。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举程如兵先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起第二届监事会届满之日止。
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈红红持有公司股份40,658,000股，占公司股本的81.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢兰琼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理林莺持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马晓丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事翁金水持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈昌文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗欢持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事程如兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-022
副总经理林永才持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监陈旻持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书林文姬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董事、监事人员履历（如适用）

董事翁金水简历情况：2……
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