公告日期:2018-04-24
证券代码:838154 证券简称:海富特 主办券商:兴业证券
福建海富特生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年6月8日9时00分
结束时间:2018年6月8日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月5日,本次股东大会
的股权登记日为2018年6月5日,股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利。在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
2.本公司董事、监事、高级管理人员
3.上海锦天城(福州)律师事务所律师
(七)会议地点:福建海富特生物科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<福建海富特生物科技股份有限公司2017年度审计报告>的议案》 (四)审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》
(五)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
(六)审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
(七)审议《关于2017年度利润分配的议案》
(八)审议《关于公司向银行申请授信额度等形式融资的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续,可用信函、传真等方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年6月8日8:00-9:00
(三)登记地点:
福建海富特生物科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:福建海富特生物科技股份有限公司(福清市出口加工区(围网内))
电话:0591-22165103
传真:0591-22165108
电子邮箱:linwenji@high-fortune.com
联系人:林文姬
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开十日前向董事会书面提交。
五、备查文件目录
《福建海富特生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
福建海富特生物科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。