公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-018
证券代码:838148 证券简称:德维股份 主办券商:华融证券
德维阀门铸造(苏州)股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月9日
2.会议召开地点:苏州吴江经济开发区甘泉西路666号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月24日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩泽海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事王鑫因事请假缺席,委托董事韩泽海代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
公告编号:2018-018
为配合公司发展需要,公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开德维阀门铸造(苏州)股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于2018年10月26日13:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2018-018
《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
德维阀门铸造(苏州)股份有限公司
董事会
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