公告日期:2017-10-24
公告编号: 2017-037
证券代码: 838148 证券简称:德维股份 主办券商:华融证券
德维阀门铸造( 苏州) 股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
德维阀门铸造( 苏州) 股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
十二次会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室召开,会议通知于 2017 年 10 月
12 日提交全体董事。公司应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人,会议
由董事长韩泽海先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《德维阀门铸造( 苏州)股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议情况
(一) 审议通过《 关于德维阀门铸造(苏州)股份有限公司向中国银行股份
有限公司办理流动资金贷款业务的议案》。
经与会董事审议,同意向中国银行股份有限公司申请办理流动资金贷款业务,
币种为人民币,敞口本金为壹仟伍佰万元整,期限为6个月。 具体的借款利率、
还款方式等以公司与中国银行股份有限公司签订的合同为准。本议案无需提交股
东大会审议。
表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《 关于德维阀门铸造(苏州)股份有限公司会计政策变更的
议案》。
经与会董事审议,同意根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计
准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)之规定,公司对2017年1月1日存在的
公告编号: 2017-037
政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府
补助根据本准则进行调整。 本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造( 苏州) 股份有限公司会计政
策变更公告》(公告编号: 2017-039)。
三、备查文件目录
《 德维阀门铸造( 苏州)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
德维阀门铸造( 苏州) 股份有限公司
董事会
2017年10月24日
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