公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-034



证券代码：838148 证券简称：德维股份 主办券商：华融证券



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月12日提交全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王伟强先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



经与会监事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2017年半年度报告》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-032）。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。



经与会监事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。



公告编号：2017-034



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-033）。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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