公告日期:2017-08-01
公告编号:2017-027
证券代码:838148 证券简称:德维股份 主办券商:华融证券
德维阀门铸造(苏州)股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月30日
2.会议召开地点:苏州市吴江经济开发区甘泉西路666号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩泽海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份123,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-027
(一)审议通过《关于变更公司部分监事的议案》
1.议案内容
因韩阳由于个人原因辞去公司监事职务,提议推举唐静娟女士为公司监事,其任期与公司第一届监事会任期相同。唐静娟不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员、法定代表人的情形。
2.议案表决结果:
同意股数123,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司2017年第二次临时股东大会
决议》。
德维阀门铸造(苏州)股份有限公司
董事会
2017年8月1日
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