公告日期:2017-07-14
公告编号:2017-026
证券代码:838148 证券简称:德维股份 主办券商:华融证券
德维阀门铸造(苏州)股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年07月30日09时00分
结束时间:2017年07月30日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2017-026
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月26日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点:苏州市吴江经济开发区甘泉西路666号
二、会议审议事项
《关于变更公司部分监事的议案》。
议案内容:因韩阳由于个人原因辞去公司监事职务,提议推举唐静娟女士为公司监事,其任期与公司第一届监事会任期相同。唐静娟不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员、法定代表人的情形。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 公告编号:2017-026
印件、股东账户卡和持股凭证;4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。
(二)登记时间: 2017年07月30日08时50分
(三)登记地点:
苏州市吴江经济开发区甘泉西路666号
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:范煜先生。
2、电话:0512-82079288
3、传真:0512-82079860
4、电子邮件地址:dhv8089@dhvfoundry.com
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会将在收到提案
后2日内发出股东大会补充通知,将临时提案的内容通知全体股东。
五、备查文件目录
《德维阀门铸造(苏州)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
德维阀门铸造(苏州)股份有限公司
董事会
2017年7月14日
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