公告日期：2017-04-14

证券代码：838148 证券简称：德维股份 主办券商：华融证券



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月2日提交全体董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长韩泽海先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度总经理工作报告》。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。



经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年年度报告》及其摘要，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）、《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。



经与会董事审议，同意《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年度审计报告》。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。



经与会董事审议，同意《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年利润分配预案公告》（公告编号：2017-009）。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计服务机构的议案》。



鉴于公司2016年度审计服务机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计服务机构。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》。



经与会董事审议，同意制定《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



具体内容请参见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-010）。



本议案无需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。



同意公司于2017年5月5日上午10:00召开公司2016年年度股东大会。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



具体内容请参见公司同日公告《德维阀门……
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