公告日期：2017-02-17

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司股票发行情况报告书







住所：苏州市吴江经济开发区甘泉西路666号



主办券商



住所：北京市西城区金融大街8号



二零一六年十二月



目录



释义......2



一、 本次股票发行的基本情况......3



二、 发行前后相关情况对比......5



三、 新增股份限售安排......8



四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......8



五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......10



六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......11



七、 备查文件目录......14



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



德维股份/公司/本公司 指德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



股东大会 指 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司股东大会



董事会 指 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司董事会



公司法 指 《中华人民共和国公司法》



证券法 指《中华人民共和国证券法》



业务规则 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



监督管理办法 指《非上市公众公司监督管理办法》



业务细则 指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



投资者适当性管理细则 指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



行）》



全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商／华融证券 指华融证券股份有限公司



律师／律师事务所 指江苏苏明律师事务所



会计／会计师事务所 指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指人民币元、人民币万元



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



股票发行情况报告书



一、 本次股票发行的基本情况



2016年11月28日，公司召开第一届董事会第七次会议，出席该次会议的董



事共5名，占有表决权董事人数的100%。本次会议审议通过了《关于公司股票发



行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》。



2016年12月14日，公司召开2016年第五次临时股东大会，出席本次股东



大会的股东共2人，持有公司有表决权的股份120,000,000股，占公司本次股票发



行前股份总数的100%。会议以120,000,000股同意、0股弃权、0股反对的表决



结果，审议批准了前述股票发行等议案。



2016年11月28日公司与投资者协商一致，与1名认购者签署了股份认购协



议书，并于2016年12月20日收到了认购人的认购款项。天衡会计师事务所（特



殊普通合伙）在2016年12月23日出具了天衡验字（2016）00256号《验资报



告》，对认购对象缴纳的认缴股款进行了验证。



公司本次股票发行的基本情况如下：



（一） 本次发行股票的数量



本次发行股票300.00万股，融资总额1,251.00万元。



（二） 发行……
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