公告日期：2016-12-15

证券代码：838148 证券简称：德维股份 主办券商：华融证券



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2016年12月14日，德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016



年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》和《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。



现就本次股票发行方案的股份认购安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东的认定：



在册股东指截止股权登记日止持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2016年12月9日。



（二）在册股东的优先认购安排：



公司现有在册股东HOTEXCESS HOLDINGS COMPANY LIMITED和苏



州工业园区泽鑫融盛创业投资中心（有限合伙）放弃对本次发行的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购承诺函。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排：



本次定向发行的股份数量不超过300.00万股，预计募集资金总



额不超过人民币1,251.00万元。发行价格为每股人民币4.17元。



本次股票发行对象为苏州云杉三期创业投资中心（有限合伙），共1名机构投资者。本次发行对象均符合《监督管理办法》以及《投资者适当性管理细则》的相关规定。根据公司与认购人已签署的股份认购合同，认购情况如下：



序号 发行对象名称 拟认购股数 认购金额 认购方式



（股） （元）



1 苏州云杉三期创业投资中心（有限合伙） 3,000,000.00 12,510,000.00 现金



合计 3,000,000.00 12,510,000.00 --



（二）缴款的时间安排



1.缴款起始日：2016年12月20日



2.缴款截止日：2016年12月22日



（三）认购程序



认购人于2016年12月22日前将认缴款汇至公司指定账户，并



将转账底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上转账的，需要把网上汇款的电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。



（四）认购成功的确认方法：



公司收到股份认购人的汇款底单，且2016年12月22日17：00



前认购资金到账。



（五）其他相关事项



对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为放弃认购：



1.股份认购人以书面形式明确声明放弃认购;



2.公司收到的股份认购人的汇款底单填写有误，且2016年12月



22日17：00前认购资金也未到账，同时无法通过认购人所留联系方



式与之联系的。



三、缴款账户



户 名：德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



银行账号：492369508516



开户 行：中国银行吴江同里支行



银行对认购款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；汇款时请在汇款用途处注明“德维股份股票发行认购款”字样；汇款采用“实时到账”的方式，汇款后将汇款底单发送到联系人邮箱；汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。



四、其他注意事项



（一）认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司定向发行的指定账户。汇款相关手续费用由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除；



（二）认购人汇入的资金与其认购股份对应的认购金额不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且认购资金到账后将超……
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